offshore - Notas, Informes e investigaciones sobre offshore en El Disenso

11 mayo, 2019 Videos

Escándalo en la UIF: Evasión y apoderados de financiera offshore panameña

Hoy, desde El Disenso, te vamos a mostrar que Mariano Federici, el máximo responsable de la lucha contra el lavado de activos … Continuar Leyendo

4 mayo, 2019 Investigaciones

El socio de Ronsenkrantz que declaró que nunca estuvo en Panamá, constituyó allí una financiera en 2018

El cofundador del estudio jurídico del Juez Carlos Rosenkrantz declaró ante el Juez Ramos Padilla que nunca estuvo en Panamá, sin embargo … Continuar Leyendo

2 mayo, 2019 Investigaciones

La esposa del máximo responsable de la lucha contra el lavado, representa una financiera offshore panameña de capitales investigados por la UIF

La psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en … Continuar Leyendo

23 junio, 2018 Informes/Nación/Política

No soy yo, sos vos

Hoy desde El Disenso te contamos como fue el detrás de escena para desligar a Mauricio Macri de la causa #PanamaPapers. Te … Continuar Leyendo

28 mayo, 2018 Investigaciones/Nación

Machir Bay SA: La offshore de Macri constituida para evadir y fugar 1500 millones de dólares

La empresa SOCMA, del Grupo Macri, vendió el frigorífico Estancias del Sur apenas un mes después de haberlo adquirido. La compradora fue … Continuar Leyendo

15 febrero, 2018 Informes/Nación/Política

El Subsecretario General de Presidencia ocultó 1,2 millones de dólares en Andorra

Valentín Díaz Gilligan, actual Secretario de Presidencia, ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a nombre de … Continuar Leyendo

11 diciembre, 2017 Informes/Política

COTO Yo te conozco, sos el que blanqueó 7000 millones

El empresario supermercadista Alfredo Coto es el argentino que más blanqueó gracias a la amnistía tributaria instaurada por su amigo el presidente … Continuar Leyendo