Los negocios del nuevo ¿”Ministro de Seguridad”?
Tras publicarse que Diego Pablo Gorgal sería nombrado al frente de la cartera de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, desde El …
Adenda: borran a Majdalani de las offshore abiertas en Miami luego de las PASO
El 26 de septiembre de este año, desde El Disenso expusimos que la subdirectora de la Agencia Federal de Investigaciones de la …
Espías en Fuga
Mientras la cercanía de las elecciones pone a los actuales funcionarios en alerta, y muchos de ellos ya evalúan posibles mudanzas al …
Escándalo en la UIF: Evasión y apoderados de financiera offshore panameña
Hoy, desde El Disenso, te vamos a mostrar que Mariano Federici, el máximo responsable de la lucha contra el lavado de activos …
El socio de Ronsenkrantz que declaró que nunca estuvo en Panamá, constituyó allí una financiera en 2018
El cofundador del estudio jurídico del Juez Carlos Rosenkrantz declaró ante el Juez Ramos Padilla que nunca estuvo en Panamá, sin embargo …
La esposa del máximo responsable de la lucha contra el lavado, representa una financiera offshore panameña de capitales investigados por la UIF
La psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en …
No soy yo, sos vos
Hoy desde El Disenso te contamos como fue el detrás de escena para desligar a Mauricio Macri de la causa #PanamaPapers. Te …
Machir Bay SA: La offshore de Macri constituida para evadir y fugar 1500 millones de dólares
La empresa SOCMA, del Grupo Macri, vendió el frigorífico Estancias del Sur apenas un mes después de haberlo adquirido. La compradora fue …
El Subsecretario General de Presidencia ocultó 1,2 millones de dólares en Andorra
Valentín Díaz Gilligan, actual Secretario de Presidencia, ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a nombre de …