Escándalo en la UIF: Evasión y apoderados de financiera offshore panameña
Hoy, desde El Disenso, te vamos a mostrar que Mariano Federici, el máximo responsable de la lucha contra el lavado de activos … Continuar Leyendo
El socio de Ronsenkrantz que declaró que nunca estuvo en Panamá, constituyó allí una financiera en 2018
El cofundador del estudio jurídico del Juez Carlos Rosenkrantz declaró ante el Juez Ramos Padilla que nunca estuvo en Panamá, sin embargo … Continuar Leyendo
La esposa del máximo responsable de la lucha contra el lavado, representa una financiera offshore panameña de capitales investigados por la UIF
La psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en … Continuar Leyendo
No soy yo, sos vos
Hoy desde El Disenso te contamos como fue el detrás de escena para desligar a Mauricio Macri de la causa #PanamaPapers. Te … Continuar Leyendo
Machir Bay SA: La offshore de Macri constituida para evadir y fugar 1500 millones de dólares
La empresa SOCMA, del Grupo Macri, vendió el frigorífico Estancias del Sur apenas un mes después de haberlo adquirido. La compradora fue … Continuar Leyendo
El Subsecretario General de Presidencia ocultó 1,2 millones de dólares en Andorra
Valentín Díaz Gilligan, actual Secretario de Presidencia, ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a nombre de … Continuar Leyendo
COTO Yo te conozco, sos el que blanqueó 7000 millones
El empresario supermercadista Alfredo Coto es el argentino que más blanqueó gracias a la amnistía tributaria instaurada por su amigo el presidente … Continuar Leyendo
Sin impuestos no hay paraíso…
El gobierno británico de las Islas Vírgenes dio de baja la offshore “Macri Investment Ltd.” por falta de pago de impuestos. El … Continuar Leyendo
El funcionario offshore titular de la Aduana está imputado por evasión fiscal en una denuncia de AFIP
Diego Jorge Davila, nombrado por el gobierno al frente de la Aduana, fue imputado por evasión fiscal en una causa iniciada por … Continuar Leyendo
El Estado le compró gasoil por u$s 150 millones a una offshore que fue dirigida por Aranguren
El ministro Juan José Aranguren fue director de la empresa offshore “Shell Western Supply and Trading Limited” que durante la gestión macrista … Continuar Leyendo
Macri y Caputo sobreseídos por la Jueza mencionada en el cuaderno de coimas del caso Potocar
La Jueza Elizabeth Paisan, mencionada en el registro de pago de coimas del comisario Villareal que incriminó al ex jefe de la … Continuar Leyendo
Jorge Macri: la justicia le levanta el embargo pero aparece un nuevo depto en Miami por 720 mil dolares
Ayer la Cámara Federal de San Martín revocó el embargo ordenado sobre Jorge Macri, en el marco de la causa que lo … Continuar Leyendo
Jorge Macri: llegó a intendente falseando su domicilio y compró un departamento en Miami vía offshore por 13 millones
En esta investigación exclusiva de El Disenso te vamos a mostrar que Jorge Macri llegó a la intendencia de Vicente López falseando … Continuar Leyendo
El socio de Bullrich y Larreta fue el representante de Pearson en la región… y Pearson es PISA
Pearson es la dueña de los derechos de las pruebas PISA cuyo puntaje se utiliza en el mundo para manejar la educación … Continuar Leyendo
#MilitandoLaOffshore: Desde Télam te venden los beneficios de abrir tu propia Offshore
Antes que nada te aclaramos, no es una nota en joda. Si entrás a Télam, en la sección economía abrieron una subsección … Continuar Leyendo