Adenda: borran a Majdalani de las offshore abiertas en Miami luego de las PASO
El 26 de septiembre de este a帽o, desde El Disenso expusimos que la subdirectora de la Agencia Federal de Investigaciones de la … Continuar Leyendo
Esp铆as en Fuga
Mientras la cercan铆a de las elecciones pone a los actuales funcionarios en alerta, y muchos de ellos ya eval煤an posibles mudanzas al … Continuar Leyendo
Esc谩ndalo en la UIF: Evasi贸n y apoderados de financiera offshore paname帽a
Hoy, desde El Disenso, te vamos a mostrar que Mariano Federici, el m谩ximo responsable de la lucha contra el lavado de activos … Continuar Leyendo
El socio de Ronsenkrantz que declar贸 que nunca estuvo en Panam谩, constituy贸 all铆 una financiera en 2018
El cofundador del estudio jur铆dico del Juez Carlos Rosenkrantz declar贸 ante el Juez Ramos Padilla que nunca estuvo en Panam谩, sin embargo … Continuar Leyendo
La esposa del m谩ximo responsable de la lucha contra el lavado, representa una financiera offshore paname帽a de capitales investigados por la UIF
La psic贸loga Mar铆a Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en … Continuar Leyendo
No soy yo, sos vos
Hoy desde El Disenso te contamos como fue el detr谩s de escena para desligar a Mauricio Macri de la causa #PanamaPapers. Te … Continuar Leyendo
Machir Bay SA: La offshore de Macri constituida para evadir y fugar 1500 millones de d贸lares
La empresa SOCMA, del Grupo Macri, vendi贸 el frigor铆fico Estancias del Sur apenas un mes despu茅s de haberlo adquirido. La compradora fue … Continuar Leyendo
El Subsecretario General de Presidencia ocult贸 1,2 millones de d贸lares en Andorra
Valent铆n D铆az Gilligan, actual Secretario de Presidencia, ocult贸 1,2 millones de d贸lares (980.000 euros) en la聽Banca Privada d鈥橝ndorra (BPA), a nombre de … Continuar Leyendo
COTO Yo te conozco, sos el que blanque贸 7000 millones
El empresario supermercadista Alfredo Coto es el argentino que m谩s blanque贸 gracias a la amnist铆a tributaria instaurada por su amigo el presidente … Continuar Leyendo