El Diputado Rodolfo Tailhade le solicitó formalmente a la Bicameral de Inteligencia del Congreso que requiera explicaciones a la Subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, por las sociedades offshore que constituyó en Miami inmediatamente después de perder las elecciones. El hecho fue revelado a través de unaSeguir Leyendo
Mientras la cercanía de las elecciones pone a los actuales funcionarios en alerta, y muchos de ellos ya evalúan posibles mudanzas al exterior, la Subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) más conocida como “La Señora 8” de los espías argentinos (que maneja fondos reservados por más de dosSeguir Leyendo
El cofundador del estudio jurídico del Juez Carlos Rosenkrantz declaró ante el Juez Ramos Padilla que nunca estuvo en Panamá, sin embargo desde El Disenso te vamos a mostrar que el 1 de octubre de 2018 constituyó allí una financiera junto a dos empleados del Estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados,Seguir Leyendo
Hoy, desde El Disenso, te vamos a mostrar que Mariano Federici, el máximo responsable de la lucha contra el lavado de activos en Argentina, compró en Estados Unidos una casa por un millón de dolares, pero la declaró en un millón de pesos. Además, te presentamos a la esposa deSeguir Leyendo
El cofundador del estudio jurídico del Juez Carlos Rosenkrantz declaró ante el Juez Ramos Padilla que nunca estuvo en Panamá, sin embargo desde El Disenso te vamos a mostrar que el 1 de octubre de 2018 constituyó allí una financiera junto a dos empleados del Estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados,Seguir Leyendo
La psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá que figura a nombre del Director General del grupo empresario de Francisco De Narváez, investigado por Federici en un presunto lavado de activos denunciado por la AFIP. Seguir Leyendo
La investigación por lavado de dinero iniciada contra el intendente de Vicente López con los datos que la AFIP le envió a la Procelac, sigue sin movimiento. A un año de que la justicia revoque un embargo de ocho millones de pesos por no encontrar fundamentos para sostener la verosimilitudSeguir Leyendo
Hoy desde El Disenso te contamos como fue el detrás de escena para desligar a Mauricio Macri de la causa #PanamaPapers. Te mostramos los documentos de Fleg Trading LTD y Franco Macri que, en lugar de eximir al presidente, no hacen más que exponer su participación en la offshore, ySeguir Leyendo
La empresa SOCMA, del Grupo Macri, vendió el frigorífico Estancias del Sur apenas un mes después de haberlo adquirido. La compradora fue una firma offshore llamada Machir Bay SA, cuyo representante resultó ser un hombre de SOCMA. Se estima que la maniobra buscó evadir y fugar cerca de 1500 millonesSeguir Leyendo
El diputado nacional Rodolfo Tailhade amplió hoy dos denuncias contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por estar a la cabeza de un conglomerado de sociedades offshore que suscribieron bonos de deuda emitida por el propio Ministro. En diálogo con El Disenso, el diputado Tailhade explicó que “Está probado deSeguir Leyendo