El Disenso

La esposa del máximo responsable de la lucha contra el lavado, representa una financiera offshore panameña de capitales investigados por la UIF

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en Investigaciones

La psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá que figura a nombre del Director General del grupo empresario de Francisco De Narváez, investigado por Federici en un presunto lavado de activos denunciado por la AFIP. 

En 2013, De Narváez fue denunciado por la AFIP ante la UIF, y por el Citibank y el JP Morgan ante el FINCEN (la UIF del Tesoro de Estados Unidos). El entonces Diputado Nacional denunció una “persecución K”. Desde la asunción de Mauricio Macri, su otrora aliado político junto a Felipe Solá en contra de Néstor Kirchner, tanto la causa penal iniciada en Mar del Plata como las investigaciones que parten de los entes gubernamentales, entraron en un impasse.

Luego de su llegada al poder, Mauricio Macri nombró a Mariano Federici al frente de la Unidad de Información Financiera, el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos en Argentina.

Como denunciamos oportunamente desde El Disenso, Federici consignó en su DDJJ de 2015 que posee $1.796.317,60 en “Títulos y Acciones en el Exterior” en “Castlerigg International Limit” detallando como país de operación a Estados Unidos, pero la sede de “Castlerigg International Limited” está fijada en la calle Kaya Flamboyan 9 en la isla de Curazao, un paraíso fiscal dentro del Reino de los Países Bajos, regido por Guillermo de Holanda y Maxima Zorreguieta.

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Mariano Federici está casado con María Eugenia Oliver, una psicóloga diplomada y especializada en RRHH que trabaja para “Las Blondas“, la sociedad anónima tras la marca de ropa Rapsodia, que de acuerdo a su pagina web: “nace en Agosto de 1999 en Buenos Aires, Argentina, de la mano de Sol Acuña, Josefina Helguera y Francisco de Narváez“.

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En los tribunales de San Isidro, la Jueza Sandra Arroyo Salgado está a cargo de la causa Nº 323/11 “Las Blondas s/ inf. arts 1 y 2 inc. a) de la ley 24.769”, en la que se investiga a los directivos de la firma por una presunta evasión tributaria y una posible evasión por “Salidas No Documentadas”, entre 2005 y 2006.

Rapsodia está representada en diferentes países a través de la offshore “Rapsodia Paraguay Inversora SA“, una financiera radicada en Panamá. En los registros oficiales, la empresa está presidida por Fernando Martín Minaudo, presidente de El Cronista Comercial y Director General del “Grupo De Narváez“.

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Offshore en Panama

De acuerdo a la documentación oficial, la esposa de Mariano Federici, María Eugenia Oliver, fue consignada como apoderada de la financiera panameña.

Junto a la esposa del Director de la UIF figura también el doctor Juan Alberto Pazo, actual Superintendente de Seguros de la Nación de la UIF (que responde a Federici) y es el encargado de controlar que las aseguradoras no inviertan en el exterior.

En síntesis, Mariano Federici investiga a De Narváez por presunto lavado de activos mientras que la financiera offshore del grupo De Narváez en Panamá tiene como apoderados legales, a la esposa de Federici, una psicóloga diplomada experta en Recursos Humanos, y al Superintendente de Aseguradoras de la UIF. ¿Será por estos intereses cruzados que nunca se avanza contra la corrupción?

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Juan Alberto Pazo junto a su jefe, Mariano Federici

 

 

El máximo responsable de la lucha contra el lavado compró en USA una casa de un millón de dolares y declaró un millón de pesos



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1 Comentario

  1. ¡¡¡¡¡JUAN ALBERTO PAZO QUIEN ALLI FIGURA DE SOCIO NO ES CASUALMENTE EL SUPERINTEDENTE DE SEGUROS DE LA NACION? QUE DEBE CONTROLAR QUE LAS ASEGURADORAS NO INVIERTAN EN EL EXTERIOR?? QUE LINDOS NENES!!!

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