Nueve años después de que la PROCELAC denunciara a las autoridades de la UBA por graves delitos tras descubrir un circuito de adjudicaciones a empresas vinculadas a estos funcionarios, desde El Disenso te mostramos que hoy sigue vigente el mismo esquema de negocios. En 2015 la PROCELAC denunció a lasSeguir Leyendo
El diputado Emiliano Yacobitti aprovecha la “desaparición” de una causa por administración infiel, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y lavado de activos para reciclar en Nación una estructura de negocios denunciada por la PROCELAC. En el año 2015, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y LavadoSeguir Leyendo
Una empresa en Estados Unidos, un departamento de lujo en Miami, cargos para familia y allegados en el Estado y un sinfín de empresas alrededor de la esposa del legislador Montenegro que jura no estar al tanto de una investigación sobre lavado de dinero iniciada en 2017. Hoy desde ElSeguir Leyendo
La investigación por lavado de dinero iniciada contra el intendente de Vicente López con los datos que la AFIP le envió a la Procelac, sigue sin movimiento. A un año de que la justicia revoque un embargo de ocho millones de pesos por no encontrar fundamentos para sostener la verosimilitudSeguir Leyendo
Ayer la Cámara Federal de San Martín revocó el embargo ordenado sobre Jorge Macri, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero a través de la compra en 2011 de un departamento en Miami por USD 365.000,00. Una investigación exclusiva de El Disenso demostróSeguir Leyendo
En esta investigación exclusiva de El Disenso te vamos a mostrar que Jorge Macri llegó a la intendencia de Vicente López falseando su domicilio, y luego desde su offshore adquirió en 2013 un departamento de lujo en Miami por USD 720.000. Según la ley argentina, se necesitan 2 años deSeguir Leyendo
El Juez Federal Sebastián Casanello le solicitó a la Procelac que investigue las DDJJ de Macri y el informe remitido confirmó inconsistencias e incongruencias, pero Casa Rosada dijo que solo fue un “error de carga”. Denuncias e inconsistencias En el marco de la causa derivada del escándalo #PanamaPapers en laSeguir Leyendo