El Disenso

Contrabando textil desde China: Awada y la mafia de los containers

por
en Investigaciones

Esta semana el Juez Aguinsky dispuso procesamientos en una causa por contrabando textil desde China. Desde El Disenso te contamos la conexi贸n con Daniel Awada, el cu帽ado del presidente, y las causas anteriores por trabajo esclavo, talleres clandestinos y contrabando de mercader铆a que rodearon a la marca Cheeky SA, entonces dirigida por la primera dama, Juliana Awada.

Causa por contrabando Textil desde China

El domingo 11 de marzo, el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Econ贸mico N掳 6, resolvi贸 la situaci贸n procesal de 51 imputados, ordenando procesamientos en una de las causas por contrabando textil desde China, donde se llevaban a cabo maniobras de sustituci贸n y falsificaci贸n de documentaci贸n para disimular las reales cantidades y precios de las mercader铆as. El embargo decretado contra los procesados asciende a casi 4.000.000.000 de pesos. Uno de los procesados es TT Cargo SA, la importadora que ingres贸 los containers de las empresas Diolcor y Jualber Textil que transportaban ropa de Cheeky y Como quieres que te quiera, marcas pertenecientes a Daniel Awada, hermano de la primera dama.

En el marco de la causa iniciada en 2016 a ra铆z de una denuncia de la Aduana ante la Procelac, el magistrado proces贸 a personas y sociedades que se encuentran acusadas de integrar una asociaci贸n il铆cita que adulteraba la documentaci贸n presentada en la Aduana al contrabandear telas, con el fin de ocultar a los compradores reales y abonar menos impuestos por las transacciones comerciales. Dentro del modus operandis, los implicados ingresaban material textil bajo declaraciones err贸neas, o bien cambiando el peso de la mercader铆a ingresante al pa铆s.

El allanamiento principal de la causa se dio la empresa TT Cargo SA dedicada a la emisi贸n de documentos de transporte ap贸crifo, donde se secuestr贸 una impresi贸n de un correo electr贸nico que mencionaba documentos enviados a la empresa Vaiatex, referentes a Jualber Textil SA, dos empresas que forman parte de los autos principales de la causa.

En mayo de 2016, Perfil public贸 que “al menos tres contenedores” pertenecientes a firmas fantasmas involucradas en la mafia de los contenedores, ingresaron al pa铆s “conteniendo ropa de las marcas de Awada”, y que el cu帽ado presidencial responsabiliz贸 por este hecho a su importador. En esa investigaci贸n, se dej贸 constancia que los contenedores identificados con las siglas EISU 185168-5 y FSCU 496146-9 llegaron al pa铆s a nombre de Diolcor SA con 12.802 kilos de prendas. Los mismos conten铆an distintos modelos de 鈥渃amperas para ni帽os鈥, 鈥渃onjuntos astronauta鈥, 鈥渃amperas para dama y para ni帽os鈥 de Cheeky (Cheek SA) y Como Quieres que te Quiera, ambas marcas pertenecientes al hermano de la primera dama. La misma maniobra se detect贸 en un tercer contenedor, EITU 118458-6, ingresado a nombre a Jualber Textil SA, que esgrim铆a un certificado de la AFIP eximi茅ndolo del pago de IVA por ropa importada.

La firma TT Cargo contaba con sellos en chino para falsificar los documentos extranjeros. En uno de los 煤ltimos allanamientos se obtuvieron e-mails en los que tres miembros de Vaiatex daban instrucciones a TT Cargo respecto de a nombre de qu茅 empresa trucha deb铆an ingresar cada contenedor. El objetivo era ocultar a los verdaderos destinatarios finales de la ropa y las telas. Entre esas firmas estaban Diolcor y Jualber Textil.

Tanto Diolcor como Jualber Textil fueron inscriptas el 23 de abril de 2015 en AFIP, como 鈥vendedoras de telas y prendas de vestir鈥. Para la apertura de los contenedores de Diolcor SA se labr贸 un acta en la que se present贸 Eduardo Llamera, un despachante que trabajaba en Vaiatex. En el Proyecto de Control de Importaciones Textiles de 2011, Llamera figura como responsable de la “Licencia No Autom谩tica” de Cheek SA”. En abril de 2016 se present贸 la despachante Luc铆a Matilde Aprea reclamando sin 茅xito 10 contenedores de Diolcor y Jualber Textil.

El Disenso

Si bien los contenedores guardaban ropa de las marcas de las empresas del cu帽ado presidencial, ninguna de las dos firmas posee importaciones registradas en el sistema de Aduana. El 22 de julio de 2016, Cheek SA se present贸 ante la Direcci贸n de Investigaciones de la Aduana y reclam贸 el contenedor de Jualber Textil SA. La Aduana comunic贸 el pedido al Juzgado Federal N潞 6 en lo Penal Econ贸mico, que investiga la mafia de los contenedores y el juez Marcelo Aguinsky orden贸 abrir el contenedor. Nadie reclam贸 los dos contenedores de Diolcor SA con ropa de Awada.

Si bien desde la empresa de Awada aclarararon que “Cheek SA no tiene ni ha tenido relaciones comerciales con la empresa Jualber Textil SA ni con la empresa Diolcor SA” y que “Para la adquisici贸n de mercader铆a proveniente de Oriente se utilizaron en el pasado los servicios de un trader“. El importador de las empresas cuyos containers conten铆an ropa de Awada, era el “trader” TT Cargo SA.

Causa por contrabando de mercader铆a en tr谩nsito

El 5 de febrero de 2016, el Juez Diego Amarante sobresey贸 a Daniel Awada en una causa iniciada en 2012 por un presunto contrabando de mercader铆a proveniente de China, en tr谩nsito hacia Paraguay. El Ministerio P煤blico Fiscal prioriz贸 el derecho de los imputados de ser juzgados en un 鈥plazo razonable y por el beneficio de la duda鈥.

La causa investigaba una supuesta maniobra ilegal para evitar el pago de aranceles. Durante la instrucci贸n, se anul贸 la prueba principal contra los imputados: la declaraci贸n de los choferes Osvaldo Gonz谩lez Meaurio y Arsenio Paredes, contratados para trasladar la mercader铆a desde la Aduana de Buenos Aires hacia Paraguay, quienes denunciaron en primera instancia haber sufrido un robo para luego desdecirse afirmando que, por indicaci贸n de una tercera persona, hab铆an descargado la mercader铆a en un deposito de la firma Cheeky en Mart铆nez. La defensa de Awada se bas贸 en que su empresa 鈥no pag贸 la mercader铆a ni contrat贸 a los camioneros”, aunque de acuerdo a una investigaci贸n publicada por Diario Registrado, la documentaci贸n que present贸 la AFIP y la Aduana estaba consignada a nombre de Cheek SA.

Causas por talleres clandestinos y trabajo esclavo

Durante la gesti贸n de Jorge Telerman, el GCBA denunci贸 penalmente a la empresa Cheeky por trabajo esclavo. En esa oportunidad acompa帽aron la denuncia La Alameda y la Defensor铆a del Pueblo. Si bien se constat贸 la presencia de empleados textiles sometidos a la servidumbre, el entonces Juez Federal Guillermo Montenegro sobresey贸 a la firma dirigida por Juliana Awada, en esa 茅poca novia de Mauricio Macri. Luego de estampar su firma en un escandaloso fallo, Montenegro renunci贸 a su cargo y asumi贸 como Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA, ya en manos del PRO.

El 25 de Febrero de 2014 el cu帽ado del presidente fue imputado por “reducci贸n a la servidumbre de costureros bolivianos con documentaci贸n irregular” en la causa donde se investigaba el sometimiento a trabajo esclavo en talleres de la marca Cheeky. Los trabajadores empleados en los talleres clandestinos donde se confeccionaban prendas de vestir para sus marcas Cheeky y Como quieres que te quiera, se encontraban encerrados bajo llave, “en piezas de extrema precariedad“. De acuerdo a la causa, los empleados “viv铆an y trabajaban sin condiciones de higiene, seguridad y hasta desconoc铆an cu谩nto era el monto de su salario“.

La defensa de Awada asegur贸 que se trataba de contratos con 鈥渆mpresas independientes鈥 que exped铆an facturas por la ropa que confeccionaban para sus marcas, y que las relaciones laborales y jer谩rquicas son exclusiva responsabilidad de los titulares del taller. En abril de 2015, la jueza Mar铆a Fontbona de Pombo dict贸 un fallo sobreseyendo al cu帽ado presidencial, y al resto de los imputados en la causa. Si bien el fiscal apel贸, la C谩mara confirm贸 el fallo de la magistrada.

Durante la campa帽a presidencial de Mauricio Macri, Daniel Awada aport贸 2,6 millones de pesos a Cambiemos, a pesar de haber declarado ganancias durante ese a帽o por “apenas” 1.063.200 pesos.

En 2015 Macri nombr贸 al ex Juez Federal Guillermo Montenegro como Embajador argentino en Uruguay. Desde diciembre de 2017, el hombre que liber贸 en el primer juicio por trabajo esclavo a la empresa de la Familia Awada, jur贸 como Diputado Nacional de Cambiemos por la Provincia de Buenos Aires.

En 2017, los containers de Diolcor SA con ropa de Awada pasaron a integrar la lista de donaciones realizadas al Ministerio de Desarrollo Social, aunque hasta el momento no se han visto ni帽os pobres de ninguna provincia vistiendo los 煤ltimos modelos de Cheeky y Como quieres que te Quiera.

Chapadmalal: clausuran la costa para que Awada haga gym con su personal trainer



**Si vas a levantar esta nota en tu medio, por favor respet谩 nuestro trabajo y cit谩 la fuente. Gracias!**

Para que este proyecto contin煤e y podamos redoblar nuestro trabajo, te invitamos a

馃憠 馃憟

 

Deja un comentario

Your email address will not be published.

*