Una empresa en Estados Unidos, un departamento de lujo en Miami, cargos para familia y allegados en el Estado y un sinfín de empresas alrededor de la esposa del legislador Montenegro que jura no estar al tanto de una investigación sobre lavado de dinero iniciada en 2017. Hoy desde ElSeguir Leyendo
En nuestra investigación anterior te mostramos que la psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá que figura a nombre del Director General del grupo empresario de Francisco De Narváez, investigado por Federici en un presuntoSeguir Leyendo
En noviembre de 2018 la UIF le aplicó al Fiscal Stornelli una multa de $110.000 por encontrarlo culpable de violar la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, marco normativo de la Unidad de Información Financiera, organismo a cargo de prevenir e impedir el Lavado de ActivosSeguir Leyendo
La investigación por lavado de dinero iniciada contra el intendente de Vicente López con los datos que la AFIP le envió a la Procelac, sigue sin movimiento. A un año de que la justicia revoque un embargo de ocho millones de pesos por no encontrar fundamentos para sostener la verosimilitudSeguir Leyendo
El peritaje oficial determinó que el incendio fue intencional, y la hipótesis más fuerte es la que investiga que el atentado se originó con el objetivo de destruir documentos relacionados al lavado de dinero. En el Día Nacional del Bombero Voluntario, desde El Disenso los homenajeamos manteniendo vivo el recuerdo delSeguir Leyendo
En otra perversa metáfora, luego de enviar el viernes a última hora al Congreso los tres capítulos de la Reforma Laboral, el 1° de Mayo el presidente Macri se acercó a felicitar a quienes no cobran por su trabajo. Durante su visita al cuartel de Bomberos Voluntarios de Vicente LópezSeguir Leyendo
La creación de la Fundación Pami, expuesta ayer en El Disenso, fue ignorada por todos los medios del país, sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. En respuesta a ellas, esta mañana, el organismo autárquico publicó un comunicado argumentando que la Fundación fue creada exclusivamente “para administrar el HospitalSeguir Leyendo
Juan Pedro Zoni, el fiscal que investiga una “presunta maniobra de lavado de dinero” a través de las cuentas en Estados Unidos del fallecido fiscal Nisman, solicitó el embargo a la madre y a la hermana del fiscal por 80 millones. El fiscal también solicitó al juez de la causaSeguir Leyendo