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Confirman transferencias millonarias al ¿fiscal o agente? Nisman desde Israel y USA

El: viernes 5 agosto, 2016

Se confirmaron transferencias millonarias a la cuenta de Nisman desde Israel y Estados Unidos por parte de particulares ligados a Estados Unidos, incluyendo al socio de Paul Singer. El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, pidió al Juez a Daniel Rafecas que acepte a su entidad como querellante enSeguir Leyendo

Lavado de dinero: madre y hermana de Nisman embargadas por 80 millones

El: viernes 12 febrero, 2016

Juan Pedro Zoni, el fiscal que investiga una “presunta maniobra de lavado de dinero” a través de las cuentas en Estados Unidos del fallecido fiscal Nisman, solicitó el embargo a la madre y a la hermana del fiscal por 80 millones. El fiscal también solicitó al juez de la causaSeguir Leyendo

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