A raíz de una serie de investigaciones periodísticas exclusivas publicadas por El Disenso, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal que quedó radicada bajo el número de expediente CFP 2881/2026. La presentación, que recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, contará con la intervención del fiscal Carlos Pollicita.
La trama detrás del expediente: La justicia investiga la adjudicación y posterior duplicación de un contrato de desmalezado de rutas por $2.584.000.000 a una presunta empresa “fantasma” sin empleados. El caso conecta directamente al Administrador General de Vialidad con el “Clan Menem” y expone un circuito de desvío de fondos públicos que roza el lavado de dinero con criptoactivos.
1. El Objeto de la Denuncia y los Imputados
La presentación pide investigar la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, lavado de activos y falsedad ideológica. Los denunciados principales son:
- Marcelo Jorge Campoy: Administrador General de la DNV.
- Ariel Paz: Jefe de Compras de la DNV.
- Alan Pocovi: Socio de la firma HE VRAS SRL e imputado en la causa ANDIS.
- Cipriano Arriola Cabrera: Socio de la firma HE VRAS SRL.
2. El Mecanismo: Contratación de una Empresa “fantasma”
El 22 de mayo de 2025, el administrador de la DNV, Marcelo Jorge Campoy, adjudicó el “Servicio Integral de Corte de Pasto, Desmaleza y Cortafuego” para tramos de las Rutas Nacionales N° 188 y N° 178 a la firma HE VRAS SRL por un monto inicial de $1.292.000.000.
Tal como lo revelamos originalmente en nuestra investigación “La caja de Vialidad: 1292 millones para el clan Menem”, las condiciones operativas de la empresa adjudicataria presentaban inconsistencias sustanciales que la denuncia penal recoge textualmente:
- Inexistencia de estructura y personal: La sociedad se constituyó con un capital social de apenas $15.000.000. Los registros demuestran que no está registrada como empleadora ante los organismos oficiales y carece de personal para ejecutar las obras.
- Objeto social ajeno al servicio: La firma se encuentra inscripta ante la ARCA (ex AFIP) bajo el rubro de “Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”, una activity sin relación con el mantenimiento de rutas.
- Socio en situación de vulnerabilidad: El socio Cipriano Arriola Cabrera, presentado formalmente como un “empresario paraguayo”, declaró domicilio en un asentamiento precario de Quilmes, percibió el IFE durante la pandemia y trabaja en relación de dependencia para un tercero ajeno a la sociedad.
3. El Entramado de Vínculos Comerciales y Familiares
La presentación judicial Hospital describe la red de relaciones familiares y comerciales que une al funcionario que autorizó el gasto con los beneficiarios directos del contrato, un entramado que fue desarticulado paso a paso por las publicaciones de El Disenso:
- Designación de Campoy: Vinculado al entorno de Carlos S. Menem desde la década de 1990, su nombramiento en julio de 2024 habría contado con la intermediación de Eduardo “Lule” Menem, con quien mantuvo 32 reuniones en la Casa Rosada según los registros oficiales de ingresos; 28 de estas reuniones no fueron publicadas en las actas de audiencia.
- Parentesco de Pocovi: El socio de la empresa, Alan Pocovi, es señalado como parte del entorno familiar del ex mandatario, concretamente por ser medio hermano del hijo de Zulemita Menem.
- Conexiones societarias: Diego Eugenio Cadel, cuñado del administrador Campoy, comparte sociedades comerciales activas con el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (DAMG Producciones Deportivas SRL), y con su hermano, Fernando Nicolás Menem (Tech-One Corporation SA).
4. La Conexión con la Causa ANDIS, Negativa a Declarar y el Frente Judicial de Pocovi
La gravedad del escenario institucional se cruza con una investigación penal por el desvío de fondos públicos que este medio reveló detalladamente en los informes “ANDIS: El Menemato vinculado al blanqueo de fondos del esquema de coimas” y “El engranaje oculto del Menemato: así movió dinero Alan Pocovi en el circuito paralelo de la causa ANDIS”.
Alan Pocovi se encuentra formalmente imputado en el expediente por desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En sintonía con lo publicado por El Disenso, la hipótesis judicial sostiene que parte del dinero obtenido de forma ilícita en la ANDIS era transferido por Pocovi y convertido a criptoactivos mediante la aplicación “Neblockshain”.
Novedad judicial: la indagatoria de Alan Pocovi
En el marco de esta investigación conducida por el fiscal Franco Picardi, el pasado 3 de junio Pocovi se presentó a la citación de declaración indagatoria. Según pudo saber este medio, el imputado se negó a declarar y manifestó ante la justicia que procederá a presentar un escrito defensivo de forma posterior.
El fiscal Picardi concentra actualmente dos causas clave que cercan el accionar de Pocovi: la mencionada investigación por el desvío de fondos en ANDIS y la causa derivada de los polémicos contratos de alquileres del PAMI (vinculada a Inversora Eslava S.A.). En esta última, la denuncia penal también resalta la rotación de nombres dentro del directorio societario expuesta por El Disenso, donde Kevin Pocovi fue desplazado para incorporar a Alan Pocovi tras la difusión periodística del caso.
Asimismo, la denuncia de Pagano menciona que Diego Eugenio Cadel, socio de Martín Menem y cuñado de Campoy, registra una imputación por asociación ilícita y estafa en la causa de “Generación Zoe” en Rosario, donde también se investigan maniobras de lavado con activos digitales (Bitcoin, Ethereum y USDT) para eludir la trazabilidad de los fondos.
5. Próroga del Contrato y Cambio de Firmas
A pesar del avance de las causas judiciales que involucraban públicamente a Pocovi, la DNV dispuso el 4 de diciembre de 2025 una prórroga del servicio por seis meses más, lo que elevó el total comprometido a $2.584.000.000. Este hecho fue expuesto de forma exclusiva en nuestra nota “Vialidad prorroga contrato a empresa de Pocovi y el Clan Menem”.
La presentación de Pagano advierte el mismo cambio en el procedimiento administrativo que reveló nuestro medio: esta última extensión ya no fue rubricada por el Administrator General Campoy, sino por el Jefe de Compras, Ariel Paz. Para la denunciante, esta delegación de firma constituye una maniobra orientada a diluir la responsabilidad de las máximas autoridades ante las observaciones públicas, manteniendo el esquema de pagos inalterado.
Medidas Cautelares y de Prueba Solicitadas
Con el fin de mitigar un perjuicio económico al erario público, la denuncia solicita formalmente al juez Lijo:
- Medida Cautelar Urgente: Ordenar a la Dirección Nacional de Vialidad la suspensión inmediata de todos los pagos pendientes a HE VRAS SRL y la abstención de dictar nuevas prórrogas.
- Requerimiento de Información: Cursar oficios a la ARCA, ANSES, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para auditar los balances, nóminas de personal y operaciones de las sociedades y personas mencionadas.
- Análisis de Conexidad: Evaluar la conexidad de las actuaciones con el expediente principal de la causa ANDIS a cargo del propio juzgado, ante la hipótesis de que el contrato de desmalezado vial pueda integrar el mismo circuito financiero de lavado de activos de la organización.
Esta nueva denuncia penal se suma a los expedientes ya abiertos por el desvío de fondos en la ANDIS y las irregularidades en el PAMI, consolidando un frente judicial que cierra el cerco sobre la operatoria de los Pocovi. De este modo, la investigación sobre las maniobras del empresario se convierte en la puerta de acceso directa para que la justicia federal desarticule, por primera vez, el entramado de negocios del “Clan Menem” en el Estado.